贵州银行盘县支行成功堵截一起冒用他人身份证开卡事件

2015-11-13 11:17 来源:贵州银行盘县支行 【字体大小】:

10月30日,贵州银行盘县支行成功识别一起冒用他人身份证开卡事件,堵截了一起金融欺诈案件的发生。

当日中午时分,一名身穿棕黄色外套、操外地口音的男子到盘县支行4号柜台办理开卡业务。柜员张雪娇接过身份证核对后,认定本人与身份证件不符并立刻将情况报告会计主管朱柳花,并拒绝了该男子业务办理需求。但该名男子并未死心,并重新取号,等待呼号。见此情况,会计主管提醒其他柜台留意该男子的业务需求。

1号柜台再次呼到该男子的号。通过核对开户申请表及身份证,柜员左芳再次判定本人与身份证不属一人并拒绝为其办理开卡业务。再次被拒后,该名男子突然情绪激动地嚷叫:“就是我本人!为什么不给我办?!我要投诉你们!”尽管柜员耐心解释了不能办理的原因,但该男子仍然情绪激动、大吵大闹。在此僵局下,会计主管呼叫了在大堂值班的支行副行长李刚。

“请问你的出生地是哪里?”李刚拿着身份证询问他。

“我不记得了。”他不耐烦地回答。

“麻烦说一下你的出生日期。”李刚再问道。

“谁会记得自己的出生日期。”

“请说一下你的名字。”李刚继续追问。

“我叫……。”他竟然支支吾吾不敢说出自己的名字。

经此番连问,该男子终于承认此身份证不属本人。随后,该行工作人员就冒用他人证件开户的危害对其进行了注册送体验金白菜。

虽然事件被成功堵截了,但时刻擦亮眼睛、了解客户、识别虚假证件、谨防欺诈的意识绝不可以掉以轻心、轻易放松。

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